- 提問者：多年以后
- 2019-05-07
- 回答數(shù)：1
收到匯豐和恒生銀行下發(fā)調(diào)查文件需要如何處理？
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受crs稅務(wù)的影響，很多香港公司都有收到銀行下發(fā)的商業(yè)調(diào)查信件（電子版/紙質(zhì)版），一般銀行的調(diào)查文件都是下發(fā)到網(wǎng)銀或者是郵箱上，這份商業(yè)資料登記文件（調(diào)查文件）分為三大部分
1.是商業(yè)資料填寫登記
2.是公司資料認(rèn)證
3.是遞交審計(jì)報(bào)告
那么商業(yè)資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業(yè)務(wù)以及營業(yè)收入等，是否涉及到與敏感國家交易，是否涉及炒買外匯，是否涉及洗黑錢，是否涉及偷稅漏稅等問題，對于公司是否有進(jìn)行正常稅務(wù)申報(bào)的調(diào)查問題，那么在填寫上也需要注意一些問題的填寫，填寫不恰當(dāng)有可能影響賬戶使用，填寫調(diào)查表格后，還有下面這樣一份公司資料認(rèn)證要求，一般的客戶都做一份會計(jì)師證明信在限期內(nèi)遞交到銀行的，以下是匯豐銀行信件解讀：需要會計(jì)師出具相關(guān)的證明文件
需要提供的資料：
1.注冊證書
2.商業(yè)登記證
3.周年申報(bào)表NAR1文件
4.公司章程掃描件
5.董事身份證掃描件
6.董事住址證明
7.公司組織架構(gòu)圖
8.董事申明書
9.銀行要求做會計(jì)師文件的信件
各位要是有收到這樣的商業(yè)登記資料，請不要忽視，要及時(shí)進(jìn)行處理，以免影響賬戶使用，其他銀行也會不斷下發(fā)相關(guān)的調(diào)查文件的，如果在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有處理會被凍結(jié)賬戶
- 五緣灣
- 2019-05-07 10:26:58
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